Durchsuchung des Frankfurter Büros von JPMorgan im Rahmen der deutschen Ermittlungen

Ein Blick auf die Außenfassade des Hauptsitzes von JP Morgan Chase & Co. In New York City am 20. Mai 2015. REUTERS/Mike Segar

LONDON (Reuters) – Deutsche Behörden haben die Frankfurter Büros von JPMorgan Chase & Co durchsucht, bestätigte ein Sprecher der Bank, da die langjährige Untersuchung eines der größten Finanzskandale des Landes einen anderen globalen Kreditgiganten betroffen hat.

Der „Cum-Ex“-Aktienhandelsskandal, der seit mehreren Jahren die deutsche Politik und Finanzwelt heimsucht, habe den Steuerzahler Milliarden Euro gekostet, behauptet der Gesetzgeber.

Eine große Anzahl von Banken wurde von Staatsanwälten inspiziert, um mögliches Fehlverhalten zu untersuchen, wobei in den letzten Monaten Razzien bei deutschen Filialen von Barclays (BARCL), Bank of America und Morgan Stanley durchgeführt wurden. Weiterlesen

Regierungsbeamte sagen, dass die Untersuchung etwa 100 Banken auf vier Kontinenten und mindestens 1.000 Verdächtige betrifft.

„Wir können bestätigen, dass unsere Büros in Frankfurt diese Woche besucht wurden. Wir arbeiten weiterhin mit den deutschen Behörden bei ihren laufenden Ermittlungen zusammen“, sagte ein Sprecher von JP Morgan gegenüber Reuters in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.

Die Kölner Staatsanwaltschaft geht in dem Fall besonders aggressiv vor. Ein Vertreter teilte Reuters Anfang dieses Monats mit, dass er derzeit gegen 50 internationale und inländische Finanzinstitute und Makler ermittelt.

Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber Bloomberg News, die erstmals über die Beteiligung von JPMorgan berichteten, dass die Durchsuchung in Frankfurt stattfindet, wollte das Ziel aber nicht nennen. (https://bloom.bg/3Q3tHgs)

Banker und Investoren, die an dem Programm beteiligt sind, das auch als Dividenden-Stripping bekannt ist, werden am Dividendentag schnell mit Unternehmensaktien handeln, wodurch der Aktienbesitz ausgelöscht wird und es vielen Parteien ermöglicht wird, die Dividendensteuerabzüge wieder hereinzuholen.

Im ersten großen Strafprozess wegen Betrugs wurden vor zwei Jahren zwei britische Banker zu einer Bewährungsstrafe und ein weiterer in Deutschland zu einer Haftstrafe von 14 Millionen Euro verurteilt.

Ein anderer Bankier, ein ehemaliger Mitarbeiter der MM Warburg Gruppe, die teilweise im Besitz einer der ältesten deutschen Bankendynastien ist, wurde im Februar wegen seiner Rolle in dem Skandal zu 3½ Jahren Gefängnis verurteilt. Weiterlesen

(Zusätzliche Berichterstattung von Sinead Cruz in London und Javier Singh Shekhawat in Bengaluru.) Redaktion von Krishna Chandra Ellory und Bernadette Baum

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