Eine deutsche Aufsichtsbehörde weist Goldman Sachs an, die Geldwäschereivorschriften einzuhalten
FRANKFURT (Reuters) – Deutschlands Finanzwächter sagte am Donnerstag, er habe den europäischen Arm von Goldman Sachs angewiesen, die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten.
Der Wachhund BaFin forderte Goldman Sachs auf, seinen Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kundenanforderungen und Risikoanalysen gemäß den deutschen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche nachzukommen.
Goldman Sachs sagte in einer Erklärung, dass die Anfrage der BaFin einer Überprüfung durch die BaFin im Jahr 2020 folgte. „Die erforderliche Implementierung ist bereits im Gange“, sagte die Bank.
Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, Goldman Sachs habe beim Transport britischer Kunden nach Deutschland die deutschen Standards für Know Your Customer nicht vollständig eingehalten.
Die Leute sagten, dass die Daten zur Empfehlung von Kunden nicht immer genug Klarheit darüber bieten, wer mit bestimmten Konten verknüpft ist. Sie sagten auch, dass die BaFin Geldstrafen verhängen könnte, wenn Goldman Sachs das Problem nicht angemessen angehen würde.
Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, Goldman Sachs verlagere Kunden mit einem Vermögen von fast 60 Milliarden US-Dollar aufgrund des Brexit aus Großbritannien nach Deutschland.
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