Führungskräfte von Dolphin erhielten vor der Liquidation 1,8 Mio. €

Es ist nicht bekannt, ob die beiden Männer die Kredite zurückgezahlt haben, von denen keiner für eine Stellungnahme erreicht werden kann.

Der dritte Direktor und Anteilseigner von Dolphin IG ist Charles Smethurst, der 2008 das Immobilieninvestitionsprogramm Dolphin Capital gründete.

Es hat mehr als 1 Milliarde Euro von irischen, englischen und asiatischen Investoren erworben, die über ein Jahrzehnt Darlehensanleihen im Rahmen des Programms gekauft haben. Vor dem Zusammenbruch des letzten Jahres haben über 1.800 irische Kleininvestoren über ein Netzwerk von 144 irischen Investmentbrokern hauptsächlich 107 Millionen Euro in Dolphin investiert.

Es versteht sich, dass Rileys Name in Aussagen auftauchte, die Smithhursts Anwälte im Dezember an den deutschen Generalstaatsanwalt geschickt hatten.

Eine Rechnung der Zeitung Sunday Independent für eine Einzelinvestition in Dolphin ergab, dass Dolphin IG mit Hauptsitz in Cork Dolphin Capital mit Hauptsitz in Hannover eine „Agent Provision“ in Höhe von 65.000 € für eine Einzelinvestition in Höhe von 130.000 € berechnet.

Den Investoren wurde mitgeteilt, dass das Geld, das sie dem Unternehmen geliehen hatten, zum Erwerb von historischen Stätten in Deutschland verwendet werden würde, die renoviert und als Wohneinheiten verkauft würden.

Viele Anleger haben ihre Pensionspools oder andere große Geldsummen verloren, die in das Programm investiert wurden.